武汉金运激光:关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

时间:2014-08-19 09:39来源:凤凰网作者:liuli 点击:
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摘要: 武汉金运激光股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年8月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2014年8月18日召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

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  证券代码:300220 证券简称:金运激光 公告编号:2014-045

  武汉金运激光股份有限公司

  关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉金运激光股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年8月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2014年8月18日召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

  本次会议由监事竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》公司《2014年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站。

  与会监事一致认为:公司2014年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  2、审议《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》经大华会计师事务(特殊普通合伙)审计,截止 2014 年 6 月 30 日,可供股东分配的利润 78262669.06 元。期末资本公积余额为 139042478.76 元。期末资本公积余额为 139042478.76 元。根据《公司章程》的相关规定,特提出半年度权益分派预案。

  以 2014 年 6 月 30 公司总股本 7000 万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 5600 万股,转增后公司总股本将增加至12600 万股。

  经审核,监事会认为:董事会提出2014年半年度利润分配预案的决定是从公司实际出发,不存在损害中小股东利益,同意公司2014年半年度利润分配预案。 监事同意思同时授权公司董事会办理因资本公积金转增股本实施引起的《公司章程》相应条款修改及工商变更登记等相关事宜。

  本议案须提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  武汉金运激光股份有限公司

  监 事 会

  二 O 一四年八月十九日

【光粒网综合报道】( 责任编辑:光粒网 )
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